В целях обеспечения прозрачности контрольно-надзорных мероприятий, осуществляемых Росфинмониторингом, по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, а также в целях оказания организациям и индивидуальным предпринимателям методической помощи для осуществления самостоятельной проверки осуществления внутреннего контроля, Росфинмониторинг предлагает перечень вопросов, подлежащих проверке, с приведением нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ, регламентирующих данные требования.

Письмом от 30.09.2013 №193-Т Банк России сообщает о формировании перечня резидентов – участников внешнеэкономической деятельности, в деятельности которых выявлены признаки незаконного вывода денежных средств из Российской Федерации и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.