Уважаемые посетители сайта!

В этом разделе мы  размещаем материалы, помогающие лучше ориентироваться в вопросах создания и функционирования системы ПОД/ФТ и решении задач, связанных с обеспечением выполнения требований Федерального закона 115-ФЗ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

  • Нормативные документы

    В подразделе «нормативные документы» размещены действующие законодательные и нормативные документы по ПОД/ФТ.

  • Вопросы и ответы

    В подразделе «вопросы и ответы» публикуются ответы на часто задаваемые вопросы, с которыми к нам обращаются наши клиенты и посетители.

    Ваши вопросы и пожелания, касающиеся тематики сайта направляйте нам с помощью формы «Обратная связь», расположенной на странице «Контакты», либо на наш адрес электронной почты Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

    Наши ответы направляются на адреса электронной почты указанные в обращениях.

    С ответами на часто  задаваемые вопросы можно ознакомиться на странице «Полезная информация» в разделе «Вопросы и ответы».

  • Справочные данные

    Этот подраздел сайта предлагает Вашему вниманию различную тематическую информацию. Надеемся, она окажется для Вас достаточно информативной и интересной.

  • Из истории арбитражных дел

    В этом подразделе сайта мы размещаем информацию по материалам арбитражных дел с целью изучения чужих ошибок в организации и осуществлении внутреннего контроля по ПОД/ФТ.