ПОД/ФТ в лизинговых компаниях

Печать

Статьей 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон N 115-ФЗ) установлен перечень организаций, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом. В данный перечень входят лизинговые компании.

В соответствии с п. 2 ст. 7 Закона N 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Компания Финам-Консалтинг разрабатывает для лизинговых компаний Правила внутреннего контроля (ПВК) по противодействию  легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ).

Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ разрабатываются с учетом последних изменений в действующем законодательстве, а также с учетом структуры компании ее численности и задач, решаемых компанией.

Вместе с Правилами Финам-Консалтинг подготавливает и представляет Заказчику на утверждение организационно-распорядительные документы: приказы, распоряжения, инструкции, положения и другие внутренние документы,  обеспечивающие выполнение Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ. Разрабатывает регламенты обязательных процедур, обеспечивающих выявление, фиксирование и представление сообщений в уполномоченный орган об операциях и сделках, подлежащих контролю в установленные законодательством сроки.

Компания Финам-Консалтинг, по желанию Заказчика,  осуществляет текущее консультационное сопровождение и обеспечивает своевременное обновление необходимых документов при внесении изменений в  действующее законодательство. 

При необходимости Финам-Консалтинг осуществляет актуализацию (обновление) ранее разработанных Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ и организационно-распорядительных документов, обеспечивающих их выполнение.

Компания проводит инструктаж и обучение сотрудников выполнению обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем непосредственно на рабочих местах в самой организации.

Предлагая свои услуги, компания Финам-Консалтинг руководствуется одним из важных принципов бизнеса – каждый участник бизнес-процесса для повышения эффективности своего бизнеса должен в первую очередь заниматься своим основным делом, поручив решение иных задач (в частности ПОД/ФТ) профессионалам, имеющим знания, навыки и опыт в этих вопросах.

Стоимость работ договорная, устанавливается в каждом конкретном случае в зависимости от ряда совокупных факторов (перечня вопросов и задач, включаемых в задание, структуры и численности организации, наличия филиалов и их количества, среднемесячного количества операций/сделок совершаемых организацией по основному виду деятельности, сроков выполнения задания и т.д.).

Сдача выполненных работ (услуг) производится Исполнителем в соответствии с условиями договора путем передачи Заказчику пакета документов по ПОД/ФТ и подписания двухстороннего акта выполненных работ (услуг).

Оплата осуществляется в безналичном порядке путем перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя указанный в договоре.

Мы гарантируем профессиональный уровень наших услуг, качество и эффективность проведенных мероприятий. Они в значительной степени сократят репутационные риски вашей организации. 

Выбрав нас, вы приобретете надежного партнера в профессиональном решении вопросов и задач, стоящих перед вашей организацией в целях реализации требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

 

+7 (499) 502-28-45
Е-mail:Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.