Компания Финам-Консалтинг работает в сфере абонентских консультационных услуг более двух лет. Деятельность компании связана с оказанием субъектам исполнения Федерального закона РФ № 115-ФЗ, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, услуг по разработке правил внутреннего контроля ПОД/ФТ и иных организационно-распорядительных документов, необходимых для выполнения требований Федерального закона РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ.

Помимо разработки правил внутреннего контроля и организационно-распорядительных документов по ПОД/ФТ мы осуществляем текущее консультационное обслуживание клиентов, и оказание практической помощи в выполнении требований Федерального закона № 115-ФЗ, в процессе совершения ими операций (сделок) с денежными средствами и иным имуществом.

Главной задачей компании Финам-Консалтинг при обслуживании клиентов является оказание практической помощи в выполнении клиентами требований законодательства ПОД/ФТ с целью минимизации рисков применения к ним штрафных санкций со стороны надзорных органов: Росфинмониторинга, Банка России, Прокуратуры РФ и  других контролирующих организаций за ненадлежащее выполнение своих обязанностей в рамках исполнения Федерального закона № 115-ФЗ.

Высококвалифицированный персонал – главный актив нашей Компании.

Наша компания объединяет специалистов, имеющих многолетний опыт практической работы в подразделениях финансового мониторинга и валютного контроля ряда финансовых и кредитных организаций. Все сотрудники, отвечающие за работу с клиентами, имеют соответствующие сертификаты, подтверждающие их профессиональные знания и квалификацию.

Финам-Консалтинг обращает постоянное внимание на повышение профессионального уровня своих специалистов.

Наши сотрудники обладают профессиональными знаниями и опытом в решении вопросов, связанных с реализацией требований  законодательства в сфере ПОД/ФТ субъектами исполнения Федерального закона № 115-ФЗ.

В своей работе мы руководствуемся следующими принципами:

• профессиональная компетентность в решении вопросов и задач клиента;

• своевременное и качественное предоставление услуг;

• ответственность за результат;

• учет индивидуальных особенностей бизнеса клиента;

• повышенное внимание к соблюдению конфиденциальности.

Выбрав нас, Вы приобретете надежного партнера в решении вопросов ПОД/ФТ в Вашей организации.