В этом подразделе сайта мы размещаем информацию по материалам арбитражных дел с целью изучения чужих ошибок в организации и осуществлении внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

Нарушения требований 115-ФЗ, выявленные надзорным органом в лизинговых компаниях (из материалов арбитражных дел)
Нарушения требований 115-ФЗ организациями осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, выявленные надзорными органами в результате проверок (из материалов арбитражных дел)
Нарушения требований 115-ФЗ, выявленные надзорным органом у операторов по приему платежей (из материалов арбитражных дел)
Нарушения требований 115-ФЗ, выявленные надзорными органами в ломбардах (из материалов арбитражных дел)
Нарушения требований 115-ФЗ, выявленные надзорными органами в микрофинансовых организациях (из материалов арбитражных дел)