Перечень №54ПЭ обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Опубликовано 26 Август 2013
Печать

Составлена очередная редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Подробнее...
 

Информационное письмо Росфинмониторинга от 12.08.2013 №31

Опубликовано 21 Август 2013
Печать

Росфинмониторинг опубликовал Информационное письмо от 12.08.2013 №31 «О разъяснении некоторых требований Инструкции, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 №245».

Подробнее...
 

Предложение о внесении изменений в Приказ Росфинмониторинга №59 от 17.02.2011

Опубликовано 14 Август 2013
Печать

Национальный платежный совет (НП «НПС») обратился в Федеральную службу по финансовому мониторингу с предложениями о внесении изменений в Приказ  Росфинмониторинга от 17 февраля 2011 года № 59 «Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

Подробнее...
 

Информационное письмо Росфинмониторинга от 02.08.2013 №30

Опубликовано 21 Август 2013
Печать

Росфинмониторинг опубликовал на своем сайте Информационное письмо от 2 августа 2013 г. № 30 «О разъяснении отдельных вопросов по предоставлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю, субъектами Федерального закона от 07.08.2001 № 115-фз «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», не являющимися кредитными организациями».

Подробнее...
 

МИД России разъяснил определение понятий «публичная международная организация» и «должностное лицо публичной международной организации»

Опубликовано 14 Август 2013
Печать

В ответ на обращение НП «НПС» (НПС-01/1-270 от 13.06.2013)  МИД России направил письмо, в котором разъяснил — следует ли относить к публичным международным организациям только межгосударственные организации и межправительственные международные организации, а также значение термина «должностное лицо публичной международной организации», используемого в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Подробнее...