Росфинмониторинг разработал «План мер по повышению прозрачности и предотвращению неправомерного использования компаний и других юридических лиц и образований»

В соответствии со стандартами ФАТФ и обязательствами, взятыми Россией на саммите Глав G8, Россия проводит реформы для обеспечения прозрачности бенефициарного владения компаний, других юридических лиц и образований, предотвращения уклонения от уплаты налогов, в том числе с использованием оффшорных юрисдикций.

В указанных целях принят Федеральный закон №134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям». В его исполнение будут осуществлены мероприятия, установленные «Планом мер по повышению прозрачности и предотвращению неправомерного использования компаний и других юридических лиц и образований»

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

План мер по повышению прозрачности и предотвращению неправомерного использования компаний и других юридических лиц и образований

В соответствии со стандартами ФАТФ и обязательствами, взятыми Россией на саммите Глав G8, Россия проводит реформы для обеспечения прозрачности бенефициарного владения компаний, других юридических лиц и образований, предотвращения уклонения от уплаты налогов, в том числе с использованием оффшорных юрисдикций. Для предотвращения и выявления незаконного использования компаний, других юридических лиц и образований Россия уже существенно ужесточила национальное законодательство, введя дополнительные меры контроля. В указанных целях принят Федеральный закон №134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям». В его исполнение будут осуществлены следующие мероприятия:

1.       Будет принят акт Правительства Российской Федерации, повышающий требования к налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость.

2.       Будет принят акт Правительства Российской Федерации, устанавливающий правила формирования и ведения публичного реестра физических лиц, лишенных права учреждать и возглавлять юридические лица за совершение экономических правонарушений.

3.       Будет принят акт Правительства Российской Федерации, повышающий требования по пригодности и честности к работникам финансовых организаций.

4.       Будет принят документ, усиливающий федеральный государственный контроль (надзор) в сфере противодействия  легализации (отмыванию) доходов, нажитых преступным путем и финансированию терроризма.

5.       Будут разработаны акты Правительства Российской Федерации, совершенствующие механизмы замораживания (блокирования) имущества лиц, причастных к терроризму.

6.       В целях определения конечных бенефициарных владельцев будут внесены изменения в акты Правительства Российской Федерации, регламентирующие требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым финансовыми организациями, осуществляющими операции с денежным средствам или иным имуществом, в части установления обязанности идентификации всей цепочки реальных собственников юридических лиц, а также усиления мер по надлежащей работе с клиентами.

7.       Будет обеспечено повышение качества правоприменения адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими  предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг.

8.       Будет повышен уровень сотрудничества между ПФР, органами государственной власти и финансовыми организациями в эффективном обмене информацией по бенефициарной собственности.

Кроме того, Российская Федерация в 2014 году проведет национальную оценку рисков, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, и опубликует ее результаты.

http://www.fedsfm.ru/documents/rfm/744