Информационное сообщение Росфинмониторинга от 30.09.2013
В целях обеспечения прозрачности контрольно-надзорных мероприятий, осуществляемых Росфинмониторингом, по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, а также в целях оказания организациям и индивидуальным предпринимателям методической помощи для осуществления самостоятельной проверки осуществления внутреннего контроля, Росфинмониторинг предлагает перечень вопросов, подлежащих проверке, с приведением нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ, регламентирующих данные требования.
Предлагаем ознакомиться с текстом Информационного сообщения Росфинмониторинга от 30.09.2013
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
Информационное сообщение от 30 сентября 2013 года
В целях обеспечения прозрачности контрольно-надзорных мероприятий, осуществляемых Федеральной службой по финансовому мониторингу, по вопросам соблюдения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в целях оказания таким организациям и индивидуальным предпринимателям методической помощи для осуществления самостоятельной проверки осуществления внутреннего контроля, предлагаем перечень вопросов, подлежащих проверке, с приведением нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ, регламентирующих данные требования.