Росфинмониторинг информационным сообщением от 19.08.2013 «О непринятии повторно представленной информации» обращает внимание подотчетных организаций (лиц), что информация, предусмотренная Федеральным законом №115-ФЗ может быть направлена в Росфинмониторинг в виде электронного формализованного сообщения – СЭД, на электронном и бумажном носителях информации — форма 4-СПД, или в виде формализованного сообщения на бумажном носителе — форма 4-СПД.

Росфинмониторинг отмечает, что после направления информации одним из указанных способов,  повторная отправка сообщений не требуется — дублирующее сообщение будет отвергнуто.

Предлагаем ознакомиться с текстом Информационного сообщения Росфинмониторинга от 19.08.2013 «О непринятии повторно представленной информации».

В соответствии с пунктом 3 статьи 859 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации Банк России выпустил Указание №3026 от 15.07.2013, которое определяет порядок открытия и ведения специального счета в Банке России, порядок перевода денежных средств кредитной организацией или ее филиалом на специальный счет в случае неявки клиента за получением остатка денежных средств на счете в течение шестидесяти дней со дня направления банком клиенту уведомления о расторжении договора банковского счета либо неполучения банком в течение указанного срока указания клиента о переводе суммы остатка денежных средств на другой счет, а также порядок возврата денежных средств со специального счета.

Указание №3026 от 15.07.2013 подлежит официальному опубликованию в «Вестнике Банка России» и вступает в силу со дня его официального опубликования – на момент публикации данного сообщения (27.08.2013) не опубликован.

Предлагаем ознакомиться с текстом Указания ЦБ №3026 от 15.07.2013 «О специальном банковском счете»