Установлен порядок осуществления контроля за соблюдением некредитными финансовыми организациями требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Опубликовано 22 Ноябрь 2013
В частности, при проведении выездных плановых проверок особое внимание будет уделяться исполнению НФО обязанности по идентификации до приема на обслуживание клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, идентификации бенефициарного владельца клиента, применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц
- Выпущена 60 редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 20.11.2013 года (Перечень 60 ПЭ)
- У ОАО «Мастер-Банк» (г. Москва) отозвана лицензия за несоблюдение требований противолегализационного законодательства
- Выпущена 59 редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 06.11.2013 года (Перечень 59 ПЭ)
- У московского Принтбанка отозвана лицензия за несоблюдение требований противолегализационного законодательства