Выпущена 58 редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 18.10.2013 года (Перечень 58 ПЭ)

Опубликовано 21 Октябрь 2013
Печать

На сайте Росфинмониторинга  в разделе Информационные сообщения опубликована информация о выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 18.10.2013 года

Подробнее...
 

Россия включена в элитный клуб стран, национальные антиотмывочные системы которых соответствуют международным стандартам в максимальной степени

Опубликовано 21 Октябрь 2013
Печать

16 октября 2013 года на пленарном заседании ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) при единодушной поддержке всех ее членов Российская Федерация успешно защитила свой очередной отчет о прогрессе в совершенствовании национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Честь нашей страны в Париже отстояла российская межведомственная делегация во главе с директором Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчиным.

Подробнее...
 

Росфинмониторинг разъяснил правовые аспекты формирования Перечня экстремистов и террористов

Опубликовано 07 Октябрь 2013
Печать

Информационным сообщением от 03.10.2013 Росфинмониторинг сообщает, что оценка обоснованности применения к организациям и (или) физическим лицам мер, перечисленных в пунктах 2.1 и 2.2 статьи 6 Федерального закона №115-ФЗ и послуживших основанием для включения  в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму в компетенцию Росфинмониторинга не входит.

Подробнее...
 

Росфинмониторинг разместил на своем сайте очередную редакцию Перечня - 57ПЭ

Опубликовано 15 Октябрь 2013
Печать

О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 14.10.2013 года

Подробнее...
 

Финансовым организациям нужно быть готовыми к усложнению регулирования в сфере противодействия легализации преступных доходов на ближнюю перспективу

Опубликовано 05 Октябрь 2013
Печать

Регулирование в сфере противодействия легализации преступных доходов на ближнюю перспективу будет как минимум усложняться, и к этому финансовым организациям нужно быть готовыми.

Подробнее...
 

Страница 23 из 38