Выпущена 60 редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 20.11.2013 года (Перечень 60 ПЭ)

Опубликовано 20 Ноябрь 2013
Печать

Пресс-служба Росфинмониторинга на своем сайте в разделе Информационные сообщения разместила информация о выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Подробнее...
 

У ОАО «Мастер-Банк» (г. Москва) отозвана лицензия за несоблюдение требований противолегализационного законодательства

Опубликовано 20 Ноябрь 2013
Печать

Пресс-служба Банка России на своем сайте сообщила, что Приказом Банка России от 20.11.2013 № ОД-919 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Мастер-Банк» ОАО «Мастер-Банк» (г. Москва) с 20.11.2013.

Подробнее...
 

У московского Принтбанка отозвана лицензия за несоблюдение требований противолегализационного законодательства

Опубликовано 25 Октябрь 2013
Печать

Пресс-служба Банка России на своем сайте сообщила, что Приказом Банка России от 25.10.2013 № ОД-786 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество "Принтбанк" ОАО "Принтбанк" (г. Москва) с 25.10.2013.

Подробнее...
 

Выпущена 59 редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 06.11.2013 года (Перечень 59 ПЭ)

Опубликовано 07 Ноябрь 2013
Печать

Пресс-служба Росфинмониторинга на своем сайте в разделе Информационные сообщения разместила информация о выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Подробнее...
 

Банкиров уличили в связях с клиентами

Опубликовано 21 Октябрь 2013
Печать

Рынок очищают от сомнительных операций предписаниями ЦБ. 

Многие российские банки ощутили на себе последствия ужесточения антиотмывочной политики ЦБ. Регулятор счел, что более 20 банков чрезмерно вовлечены в сомнительные операции своих клиентов, и на прошлой неделе разослал этим банкам предписания, ограничивающие деятельность. В ближайшее время аналогичные меры могут быть приняты еще к полусотне банков.

Подробнее...
 

Страница 22 из 38