Банк России усилит направление ПОД/ФТ в части контроля за некредитными финансовыми организациями
Опубликовано 18 Июнь 2014
По сообщению Известий, Банку России требуется больше специалистов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- Совет Безопасности ООН ввел ограничения в отношении Центральноафриканской Республики
- Выпущена 75 редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 14.05.2014 года (Перечень 75 ПЭ)
- Выпущена 74 редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 23.04.2014 года (Перечень 74 ПЭ)
- Выпущена 73 редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 03.04.2014 года (Перечень 73 ПЭ)