Совет Федерации заслушал доклад о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Опубликовано 06 Март 2014
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) Юрий Чиханчин выступил перед членами Совета Федерации в рамках «правительственного часа».
- Банк России представил на обсуждение проект инструкции «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов»
- Выпущена 67 редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 12.02.2014 года (Перечень 67 ПЭ)
- ЦБ РФ отозвал лицензию у двух московских банков
- Выпущена 66 редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 05.02.2014 года (Перечень 66 ПЭ)