Подготовлен проект новой инструкции о представлении в Росфинмониторинг информации и сведений, предусмотренных законом о противодействии легализации преступных доходов
Опубликовано 11 Сентябрь 2014
По информации, размещенной на сайте компании Консультант Плюс, подготовлен к рассмотрению Проект Приказа Росфинмониторинга "Об утверждении инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации и сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", за исключением информации, предоставляемой по запросам федеральной службы по финансовому мониторингу"
- Выпущена 80 редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 18.07.2014 года (Перечень 80 ПЭ)
- Выпущена 79 редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 09.07.2014 года (Перечень 79 ПЭ)
- Новая редакция требований к правилам внутреннего контроля, осуществляемых в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, и финансированию терроризма (за исключением кредитных организаций) вступает в действие с 04.07.2014 г.
- Уточнены требования к правилам внутреннего контроля для некредитных организаций - субъектов исполнения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ