Выпущена 80 редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 18.07.2014 года (Перечень 80 ПЭ)

Опубликовано 18 Июль 2014
Печать

Росфинмониторинг сообщает на своем сайте о выпуске очередной редакции Перечня (от 18.07.2014 года) организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Подробнее...
 

Выпущена 79 редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 09.07.2014 года (Перечень 79 ПЭ)

Опубликовано 10 Июль 2014
Печать

Росфинмониторинг сообщает на своем сайте о выпуске очередной редакции Перечня (от 09.07.2014 года) организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Подробнее...
 

Уточнены требования к правилам внутреннего контроля для некредитных организаций - субъектов исполнения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ

Опубликовано 26 Июнь 2014
Печать

Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2014 г. № 577 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» скорректированы требования к правилам внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.

Подробнее...
 

Новая редакция требований к правилам внутреннего контроля, осуществляемых в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, и финансированию терроризма (за исключением кредитных организаций) вступает в действие с 04.07.2014 г.

Опубликовано 03 Июль 2014
Печать

Постановление Правительства РФ от 21.06.2014 № 577, внесшее изменения в Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 № 667 о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемых в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, и финансированию терроризма (за исключением кредитных организаций) было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 26.06.2014 г.

Подробнее...
 

Выпущена 78 редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 24.06.2014 года (Перечень 78 ПЭ)

Опубликовано 24 Июнь 2014
Печать

Росфинмониторинг сообщает на своем сайте о выпуске очередной редакции Перечня (от 24.06.2014 года) организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Подробнее...
 

Страница 11 из 38