Выпущена 93 редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 04.12.2014 года (Перечень 93 ПЭ)
Опубликовано 04 Декабрь 2014
Росфинмониторинг сообщает на своем сайте о выпуске очередной редакции Перечня (от 04.12.2014 года) организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
- Выпущена 88 редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 16.10.2014 года (Перечень 88 ПЭ)
- УК «Евротраст» стала первой управляющей компанией, лишившейся лицензии за отмывание денег
- Кредитные организации повысят внимание к импортерам товаров из Казахстана
- Антиотмывочные стандарты для НПФ существенно смягчат