Постановлением Правительства РФ от 19.03.2014 N 209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям» утвержден новый порядок представления лицами, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, информации в Росфинмониторинг. Введение нового порядка связано с изменениями произошедшими за последнее время в противолегализационном законодательстве.

Росфинмониторинг разместил на своем сайте в интернете Информационное письмо № 34 от 12 марта 2014 «О постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы и об использовании Личного кабинета, размещенного на официальном портале Федеральной службы по финансовому мониторингу».