Банк России представил на обсуждение проект инструкции «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов»
Опубликовано 13 Февраль 2014
Банк России разместил на своем сайте в разделе Проекты нормативных актов Банка России проект инструкции Банка России «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов».
Выпущена 67 редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 12.02.2014 года (Перечень 67 ПЭ)
Опубликовано 12 Февраль 2014
Росфинмониторинг сообщает на своем сайте о выпуске очередной редакции Перечня (от 12.02.2014 года) организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Выпущена 66 редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 05.02.2014 года (Перечень 66 ПЭ)
Опубликовано 05 Февраль 2014
Росфинмониторинг сообщает на своем сайте о выпуске очередной редакции Перечня (от 05.02.2014 года) организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
По информации ИТАР-ТАСС, с 11 февраля 2014 года Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций Коммерческий банк «Европейский трастовый банк» /КБ «Евротраст» ЗАО, г. Москва/ и у Акционерного коммерческого банка «ЛИНК-банк» /АКБ «ЛИНК-банк» ОАО, г. Москва/. Об этом говорится в сообщении регулятора.
ЦБ подготовил разъяснения по вопросам идентификации бенефициарных владельцев
Опубликовано 03 Февраль 2014
Банк России выпустил Информационное письмо от 28.01.2014 № 14-Т «По вопросам идентификации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, бенефициарных владельцев».