Информационное письмо Росфинмониторинга от 12.08.2013 №31

Росфинмониторинг опубликовал Информационное письмо от 12.08.2013 №31 «О разъяснении некоторых требований Инструкции, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 №245».

Информационное письмо Росфинмониторинга №31 выпущено в связи с вступлением в силу 02.07.2013 года приказа Росфинмониторинга от 26.04.2013 №101 «О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 №245.

Предлагаем ознакомиться с текстом Информационного письма от 12.08.2013 №31 «О разъяснении некоторых требований Инструкции, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 №245».

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ОТ 12.08.2013 №31

О разъяснении некоторых требований Инструкции, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 №245

В связи с вступлением в силу 02.07.2013 года приказа Росфинмониторинга от 26.04.2013 №101 «О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 №245 (далее – Инструкция), дополнительно обращаем внимание организаций (лиц) на следующее.

1.      В соответствии с требованиями Инструкции организации (лица) представляют информацию в Росфинмониторинг в виде электронного формализованного сообщения (далее – СЭД). В исключительных случаях невозможности отправки СЭД, сообщения формируются только с помощью программного средства, предоставляемого Росфинмониторингом, АРМ «Подготовка СПД», и направляются одновременно на электронном и бумажном носителях информации. Данное программное средство позволяет формировать сообщения по форме 4-СПД, осуществлять контроль соответствия подготовленных документов требованиям Инструкции, экспортировать их на электронный носитель информации в XML-формате, распечатывать сообщения.

2.      Одновременно обращаем внимание, что для организаций (лиц), имеющих доступ в Личный кабинет на портале Росфинмониторинга (порядок подключения к Личному кабинету изложен в Информационных письмах от 04.12.2012 №22 и от 04.02.2013 №25) информация об отверженных сообщениях размещается только в Личном кабинете (без досыла уведомления в бумажном виде по почте).

В случае получения информации об отвергнутом сообщении, организация (лицо) принимает меры по устранению указанных в нем причин непринятия сообщения и не позднее трех рабочих дней со дня получения организацией (лицом) такой информации, направляет исправленное сообщение, имеющее значение реквизита «Вид документа» — «2 — исправление записи».

При этом исправленному сообщению присваиваются реквизиты «Номер» и «Дата сообщения» первично представленного сообщения.