Деятельность фирм-однодневок в период с 2010 по 2012 год. Комментарий Банка России

Опубликовано 21 Июнь 2013
Печать

Председатель Банка России С.М. Игнатьев на заседании Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации прокомментировал годовой отчет Банка России за 2012 год, в том числе уделил внимание сомнительным операциям.

Подробнее...
 

Информационное сообщение Росфинмониторинга о методических рекомендациях Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет»

Опубликовано 20 Июнь 2013
Печать

Росфинмониторинг информирует, что Некоммерческим партнерством «Национальный платежный совет» разработаны Методические рекомендации по некоторым аспектам и вопросам реализации положений Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ о ПОД/ФТ:

- по исполнению требований пункта 1.2. статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ;

- о порядке реализации требований абзацев 5 и 6 пункта 4.5 Положения Банка России от 02.03.2012 № 375-П.

Подробнее...
 

«Сайт проверки паспортов с точки зрения права нелегитимный»

Опубликовано 17 Июнь 2013
Печать

В интервью «Российской газете» руководитель Федеральной миграционной службы (ФМС России) Константин Ромодановский сообщил последние новости, в частности прокомментировал создание электронного реестра всех российских паспортов.

Подробнее...
 

НП «НПС» просит разъяснить МИД термин «должностное лицо публичной международной организации»

Опубликовано 18 Июнь 2013
Печать

НП «НПС» продолжает переписку с МИД России. В письме от 13.06.2013 №НПС-01/1-270 просит определить следует ли относить к публичным международным организациям только межгосударственные организации и межправительственные международные организации, а также разъяснить значения термина «должностное лицо публичной международной организации», используемого в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Подробнее...
 

Законопроект № 295667-6, направленный на установление ограничений в правоспособности в отношении оффшорных компаний и компаний с оффшорной подконтрольностью

Опубликовано 14 Июнь 2013
Печать

В Государственную Думу внесен Законопроект № 295667-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» направленный на установление ограничений в правоспособности в отношении оффшорных компаний и компаний с оффшорной подконтрольностью.

Подробнее...
 

Страница 32 из 38