Письмо АРБ Директору Росфинмониторинга №А-01/5-420 от 21.08.2013 — заключение на Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ

Ассоциация российских банков совместно с банками – членами АРБ по итогам анализа положений Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» направила в Росфинмониторинг заключение на Закон № 134-ФЗ.

Обращение вызвано тем, что ряд положений Закона № 134-ФЗ, особенно в части изменений, внесенных в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» допускают неоднозначное толкование и могут быть сложно реализуемы на практике, ввиду чего нуждаются в уточнении/разъяснении.

C письмом АРБ Директору Федеральной службы по финансовому мониторингу Чиханчину Ю.А. №А-01/5-420 от 21.08.2013, а также с Заключением АРБ на Федеральный закон от 28.06.2013 №134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» вы можете ознакомиться перейдя по ссылке http://arb.ru/b2b/docs/9701743/