МИД прокомментировал термин «публичная международная организация»

Опубликовано 17 Май 2013
Печать

В ответ на обращение НП «НПС» (НПС-01/1-140 от 14.03.2013) об определении понятия «публичная международная организация» для целей применения статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» МИД России направил ответ с разъяснениями данного вопроса.

Подробнее...
 

Изменения в Федеральный закон №115-ФЗ в связи с принятием Федерального закона №79-ФЗ от 07.05.2013

Опубликовано 15 Май 2013
Печать

На официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 08.05.2013 опубликован Федеральный закон от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее – Закон №79-ФЗ).

Подробнее...
 

Подготовка законопроекта 196666-6 ко второму чтению

Опубликовано 18 Апрель 2013
Печать

Налоговики могут получить право блокировать счета тех компаний, которые сочтут однодневками. Идея согласована в администрации президента. По сообщению «Ведомостей», законопроект о противодействии незаконным финансовым операциям (номер в базе — 196666-6) серьезно изменился при подготовке ко второму чтению в Думе. Документ разработан под руководством помощника президента Евгения Школова и одобрен в первом чтении, но раскритикован двумя комитетами — по бюджету и налогам и по финансовому рынку. Председатель бюджетного комитета Андрей Макаров требовал исключить все налоговые поправки.

Подробнее...
 

Росфинмониторинг обеспокоен качеством проводимых целевых инструктажей, а также программ повышения уровня знаний в сфере ПОД/ФТ

Опубликовано 08 Май 2013
Печать

АНО «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (МУМЦФМ) обращается к организациям-партнерам, проводящим целевые инструктажи по ПОД/ФТ, сообщая следующее.

«Коллеги, в МУМЦФМ поступило письмо Росфинмониторинга с информацией, что в ходе обучения, которое проводится нашими партнерами, некорректно доводятся до ответственных лиц порядок и правила направления информации в Росфинмониторинг, что может повлечь за собой нарушение действующего законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.

Подробнее...
 

Перечень №51ПЭ обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Опубликовано 17 Апрель 2013
Печать

Составлена очередная редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Подробнее...
 

Страница 35 из 38