XI Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы законодательного регулирования и современные тенденции развития системы ПОД/ФТ в финансовом секторе России»
Приглашаем Вас принять участие в XI Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы законодательного регулирования и современные тенденции развития системы ПОД/ФТ в финансовом секторе России», которая состоится 11 апреля 2013 года в Москве (Марриотт Гранд Отель, Тверская 26).
Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.
С докладами на конференции выступят: Тосунян Г.А. — Президент АРБ; Чиханчин Ю.А. — Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу; Ищенко Е.В. — Директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центрального банка РФ; Представитель Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку; Представители международных финансовых организаций, руководители российских коммерческих банков и др.
Ключевыми целями конференции являются проведение анализа актуального состояния российской системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма и формирование предложений по повышению ее эффективности. В этой связи в качестве основных вопросов к обсуждению на конференции можно обозначить:
– координацию взаимодействия российских банков и государственных органов в области ПОД/ФТ;
– обсуждение проекта федерального закона № 196666-6 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям»;
– обсуждение подходов к управлению риском легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с учетом новой редакции 40 Рекомендаций ФАТФ и Положения Банка России от 02.03.2012 № 375-П;
– выработка единообразной позиции банковского сообщества в отношении Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA);
– обсуждение передового опыта реализации политик ПОД/ФТ российскими и зарубежными банками.
Эти и многие другие вопросы, требующие совместного обсуждения банковского сообщества с Федеральной службой по финансовому мониторингу и Банком России, будут обозначены и рассмотрены в ходе мероприятия.
Получить более подробную информацию о Конференции Вы сможете на сайте www.arb.ru или по тел. (495) 690-46-91; (495) 690-30-13 (Богомолова Мария, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.).