Разъяснения ФСФР по вопросам предоставления сведений по уступке прав требования по договору участия в долевом строительстве

Федеральная служба по финансовым рынкам разместила на свое сайте разъяснения по вопросам, связанным с предоставлением управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов сведений о сделках по уступке прав требования по договору участия в долевом строительстве в уполномоченный орган.

Разъяснения ФСФР России по вопросам, связанным с предоставлением управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов сведений о сделках по уступке прав требования по договору участия в долевом строительстве в уполномоченный орган

11 апреля 2013 года

В связи с возникающими вопросами, связанными с предоставлением управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов сведений в уполномоченный орган о сделках по уступке прав требования по договору участия в долевом строительстве, ФСФР России разъясняет следующее.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон) сделка с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или превышает ее.

В соответствии со статьей 153 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

В соответствии со статьей 384 ГК РФ при заключении уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права.

Учитывая изложенное, при заключении уступки права требования по договору участия в долевом строительстве застройщик будет обязан передать объект долевого строительства кредитору.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» уступка прав требований по договору участия в долевом строительстве подлежит государственной регистрации в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, на территории регистрационного округа по месту нахождения строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, для строительства которых привлекаются денежные средства в соответствии с данным договором, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

В соответствии с пунктом 3 статьи 433 ГК РФ договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом.

Таким образом, сделка по уступке прав требования по договору участия в долевом строительстве, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или превышает ее, подлежит обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом. Сведения по указанной сделке необходимо предоставить в  уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней со дня ее государственной регистрации.

http://fcsm.ru/ru/enforcement/Information_on_AML_CFT/index.php?id_3=9092&year_3=2013&month_3=4