Росфинмониторинг обеспокоен качеством проводимых целевых инструктажей, а также программ повышения уровня знаний в сфере ПОД/ФТ

АНО «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (МУМЦФМ) обращается к организациям-партнерам, проводящим целевые инструктажи по ПОД/ФТ, сообщая следующее.

«Коллеги, в МУМЦФМ поступило письмо Росфинмониторинга с информацией, что в ходе обучения, которое проводится нашими партнерами, некорректно доводятся до ответственных лиц порядок и правила направления информации в Росфинмониторинг, что может повлечь за собой нарушение действующего законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.

В связи с этим просим предусмотреть в программе целевого инструктажа, а также в программах повышения уровня знаний в сфере ПОД/ФТ доведение до слушателей следующей информации:

1. Инструкция о предоставлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.20111 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденная Приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 № 245.

* 2. Информационное письмо Росфинмониторинга № 19 от 24.08.2012 «Разъяснение порядка представления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу».

3. Информация о предлагаемых Росфинмониторингом способах формирования и отправки формы 4-СПД и возможностях имеющегося программного обеспечения:

Программное обеспечение АРМ «организация»;

Программное обеспечение «Подготовка СПД»;

Сайт Росфинмониторинга

http://www.mumcfm.ru/index.php/ru/training/targettraining

* В связи с выходом Информационного письма Росфинмониторинга от 02.04.2013 №26 Информационное письмо Росфинмониторинга №19 от 24.08.2012  признано недействующим.