Информационное сообщение Росфинмониторинга о методических рекомендациях Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет»
Росфинмониторинг информирует, что Некоммерческим партнерством «Национальный платежный совет» разработаны Методические рекомендации по некоторым аспектам и вопросам реализации положений Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ о ПОД/ФТ:
- по исполнению требований пункта 1.2. статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ;
- о порядке реализации требований абзацев 5 и 6 пункта 4.5 Положения Банка России от 02.03.2012 № 375-П.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Росфинмониторинг информирует, что Некоммерческим партнерством «Национальный платежный совет» разработаны Методические рекомендации по некоторым аспектам и вопросам реализации положений Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Методические рекомендации размещены на сайте Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет».
1) Методические рекомендации комитета по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам НП «НПС» по исполнению требований пункта 1.2. статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2011 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (код вида операций 9001)
http://www.platsovetrf.ru/media/filelist/Metodicheskie_rekormendacii_9000.pdf
2) Методические рекомендации о порядке реализации требований абз. 5 и 6 пункта 4.5 Положения Банка России от 02 марта 2012 г. № 375-П «О требованиях к Правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (страновой риск)
http://www.platsovetrf.ru/media/filelist/13.02.07_Rekom_po_375-P.pdf
Ссылка http://www.fedsfm.ru/companies/messages/579