Информация Банка России о вступлении в действие нормативных документов по ПОД/ФТ для некредитных финансовых организаций

Пресс-служба Банка России 18.02.2015 г. на своем сайте информирует о выходе очередного номера «Вестника Банка России» № 14 (1610) от 18 февраля 2015 года.

В номере опубликованы следующие официальные документы:

Положение Банка России от 04.12.2014 № 443-П «О порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем» (вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России»);

Положение Банка России от 12.12.2014 № 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России»);

Положение Банка России от 15.12.2014 № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России»);

Указание Банка России от 05.12.2014 № 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях» (вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России»);

Указание Банка России от 15.12.2014 № 3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России»).

Вступление в действие перечисленных нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере ПОД/ФТ поднадзорных Банку России некредитных финансовых организаций (далее НФО), требует от НФО приведения в соответствие с указанными документами в трехмесячный срок правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ и иных организационно-распорядительных документов, обеспечивающих их реализацию.