О порядке представления информации об операциях в Росфинмониторинг
Росфинмониторинг на своем сайте проинформировал субъектов исполнения Федерального Закона от 07.08.2013 № 115-ФЗ о порядке представления информации об операциях в виде электронного формализованного сообщения.
С текстом информационного сообщения можно ознакомиться на нашем сайте.
Информационное сообщение от 16.12.2013 г. "О порядке представления информации об операциях в виде электронного формализованного сообщения (далее – СЭД) с 01 января 2014 года"
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
от 16 декабря 2013 года
О порядке представления информации об операциях в виде электронного формализованного сообщения (далее – СЭД) с 01 января 2014 года
В дополнение к Информационному сообщению от 11 июля 2013 года «О разъяснении порядка использования электронной подписи при представлении информации в электронном виде с использованием специализированного комплекса программных средств с 1 июля 2013 года» сообщаем, что с 01 января 2014 года представление в Росфинмониторинг информации об операциях в виде СЭД следует осуществлять через Личный кабинет организации (лица) или АРМ «Организация» (версия 6).
В исключительных случаях невозможности отправки СЭД, сообщения формируются только с помощью программного средства, предоставляемого Росфинмониторингом, АРМ «Подготовка СПД» и направляются одновременно на электронном и бумажном носителях информации. Основание: п. 20 Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 года № 245.