Банк России представил на экспертизу проекты изменений к документам 262-П и 375-П
Банк России разместил на своем сайте проекты документов, вносящих изменения в Положения Банка России 262-П и 375-П.
Ознакомиться с проектами документов можно на официальном сайте ЦБР по указанным ссылкам.
Проект указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
http://cbr.ru/analytics/standart_acts/Projects/131128_2.pdf
Проект указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».