Национальный платежный совет направил в Росфинмониторинг предложения по применению Федерального закона № 134-ФЗ

Национальный платежный совет (НП «НПС») подготовил предложения (исх. №НПС-01/1-352 от 09.09.2013г.) для включения в повестку заседания Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Мероприятие пройдет 12 сентября 2013 года в 11:00 в Росфинмониторинге. Одним из ключевых вопросов станет обсуждение узких мест, возникающих в ходе реализации Федерального закона от 28 июня 2013 года № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям».

В повестку заседания Консультативного совета предложено включить вопросы по разъяснению сроков разработки обновленных правил внутреннего контроля, порядка идентификации и фиксирования сведений по категории «бенефициарный владелец», по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Эти и другие спорные вопросы, рассмотренные на заседании Комитета, недостаточно полно прописаны в Федеральном законе № 134-ФЗ, что вызывает трудности с применением у кредитных организаций. Пояснения, которые должен выработать Консультативный совет лягут в основу проектов нормативных актов, позволяющих отрегулировать системы банков и иных финансовых организаций в целях надлежащего исполнения законодательства по противодействию незаконным финансовым операциям.

Письмо направлено Директору Федеральной службы по финансовому мониторингу Чиханчину Ю.А.

С текстом письма №НПС-01/1-352 от 09.09.2013 и вопросами по применению Федерального закона № 134-ФЗ вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке 

http://www.platsovetrf.ru/media/filelist/RFM_134-FZ_saiyt.pdf