С 21 ноября 2012 года изменения в законодательстве ПОД/ФТ

Вниманию руководителей  и специальных должностных лиц организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом!

С 21 ноября 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 20.07.2012 N 121-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента", который дополнил перечень операций, подлежащих обязательному контролю, предусмотренный статьей 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

В связи с этим, Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, действующие до  вступления в силу указанного закона, необходимо привести в  соответствие с новыми требованиями.

Сроки внесения изменений в Правила внутреннего контроля в связи с изменением действующего законодательства в сфере ПОД/ФТ в настоящее время не установлены. Вместе с тем, Росфинмониторинг  Информационным письмом от   03.09.2012  N20  рекомендует  вносить соответствующие изменения в течение 30 календарных дней с даты вступления в силу законодательного акта.