С 01 января 2013 года изменения в законодательстве ПОД/ФТ

Вниманию руководителей  и специальных должностных лиц организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом!

С 01 января 2013 года вступила в силу ст.13 Федерального закона от 03.12.2012 N 231-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".

В связи с этим, Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, действующие до  вступления в силу указанного закона, необходимо привести в  соответствие с новыми требованиями.

Сроки внесения изменений в Правила внутреннего контроля в связи с изменением действующего законодательства в сфере ПОД/ФТ в настоящее время не установлены. Вместе с тем, Росфинмониторинг  Информационным письмом от 03.09.2012 N 20  рекомендует  вносить соответствующие изменения в течение 30 календарных дней с даты вступления в силу законодательного акта.