Сведения о проведенных Росфинмониторингом за 9 месяцев 2011 года проверках

Опубликовано 21 Октябрь 2011
Печать

Сведения о проведенных Росфинмониторингом за 9 месяцев 2011 года проверках соблюдения законодательства о ПОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

 

Федеральный округ

Общее количество проверок

количество проверок в ходе которых выявлены нарушения

количество проверок в ходе которых нарушения не выявлены

количество лиц, привлеченных к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ

сумма административных штрафов назначенных по ст. 15.27 КоАП РФ (тыс. руб.)

должностные лица

юридические лица

должностные лица

юридические лица

ДФО

82

72

10

61

24

465

760

СФО

82

80

2

78

86

590

3 100

УФО

80

74

6

70

82

800

4 200

ПФО

88

84

4

123

117

1 445

7 051

ЮФО

68

68

-

59

58

320

1 520

СКФО

45

45

-

45

44

270

400

СЗФО

80

78

2

85

90

317

1 830

ЦФО

74

74

-

71

71

1 400

7 640

Всего

599

575

24

592

572

5 607

26 501